Concurso de Acreedores y Derecho Penal: aproximación a los tipos penales relacionados con la insolvencia - 2ª edición (Libro electrónico)

Primera parte
CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO PENAL. ANOTACIONES A LA ETAPA INSTRUCTORA DEL PROCESO PENAL

Capítulo Primero
REFLEXIONES SOBRE UNA FUTURA SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 260 CP

I. INJERENCIA DEL DERECHO PENAL EN EL TRÁFICO CIVIL Y MERCANTIL
II.EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO CON EL ARTÍCULO 260 CP Y SU AMPARO EQUIVALENTE A TRAVÉS DE DELITOS SINGULARES
III. EFECTOS TRANSITORIOS IMPLÍCITOS
A UNA EVENTUAL DESPENALIZACIÓN

Capítulo Segundo
CONTROVERSIAS PROCESALES SOBRE LOS DELITOS DE QUIEBRA, CONCURSO DE ACREEDORES Y SUSPENSIÓN DE PAGOS

I. PLANTEAMIENTO

II.ANOTACIONES DE DERECHO PENAL
II.1. Esquema típico del delito de quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos
II.2. El bien jurídico protegido con las insolvencias punibles
II.3. Apuntes fundamentales sobre autoría

III. LAS IMPLICACIONES DEL JUICIO CIVIL DE QUIEBRA
III.1. La declaración y calificación jurídicas de la quiebra civil en la regulación del antiguo Código Penal
III.2. Nociones indispensables sobre este tipo de prejudicialidad
III.3. Modificaciones del Código penal de 1995
III.4. Los inconvenientes de la declaración provisional de quiebra como un requisito de procedibilidad penal

IV. EL ANTIGUO ARRESTO DEL QUEBRADO Y SU PERPETUACIÓN TRAS LA ACTUAL REFORMA CONCURSAL

V. MARGEN DE LIBERTAD DEL JUZGADOR PENAL
V.1. Palabras previas
V.2. Principio de legalidad y falta de vinculación penal a la prejudicialidad civil
V.3. Valoraciones en atención a la cosa juzgada civil

VI. ALGUNAS CONCLUSIONES

Capítulo Tercero
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA IMPUTACIÓN PROCESAL Y LA TERMINACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN CRIMINAL.

I. LA IMPUTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO POR DELITOS

II.EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS DE INSTRUCCIÓN Y EL SOBRESEIMIENTO IMPLÍCITO

III. EL SISTEMA IMPUGNATIVO POR DEFECTO

IV. IMPUGNACIÓN REGULADA CONTRA EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS

V. ALTERNATIVAS CONTRA EL ARCHIVO DE NATURALEZA NO IMPUGNATIVA

VI. EL ARCHIVO DE LA INSTRUCCIÓN QUE TIENE LUGAR A CAUSA DEL DELITO DEL ARTÍCULO 260 CP. RECAPITULACIÓN

VII. EL SOBRESEIMIENTO EXPLÍCITO Y SU DISCUSIÓN EX PARTE

VIII. DENEGACIÓN DEL SOBRESEIMIENTO SOLICITADO POR LA ACUSACIÓN

IX. REMISIÓN DE LA CAUSA AL ÓRGANO JUDICIAL SENTENCIADOR.

X. DOS REFLEXIONES FINALES

Segunda parte
HECHOS CRIMINALES RELACIONADOS CON LA INSOLVENCIA

Capítulo Cuarto
INSOLVENCIAS PUNIBLES

I. EL TIPO BÁSICO DE ALZAMIENTO DE BIENES
I.1. El bien jurídico protegido
I.2. Tipo objetivo
I.3. Tipo subjetivo
I.4. Sujetos
I.5. Particularidades
I.5.a. Error y circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
I.5.b. Concurso penal
I.5.c. Responsabilidad civil

II. ALZAMIENTO DE BIENES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL

III. ALZAMIENTO DE BIENES DEL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO PENAL
III.1. Diferencias con el tipo básico
III.2. Relación con el juicio concursal civil
III.3. Tipo objetivo
III.4. Tipo subjetivo
III.5. Sujetos
III.6. Apunte sobre prejudicialidad civil
III.7. El error
III.8. Concurso penal

IV. FALSEDAD INSTRUMENTAL COMETIDA EN UN PROCESO CIVIL CONCURSAL
IV.1. El bien jurídico protegido
IV.2. Tipo objetivo
IV.3. Tipo subjetivo
IV.4. Sujetos
IV.5. El error
IV.6. Concurso penal

V. ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS

Capítulo Quinto
DELITOS SOCIETARIOS

I. GENERALIDADES

II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

III. FALSEAMIENTO DE LAS CUENTAS ANUALES
III.1. Tipo objetivo
III.2. Tipo subjetivo
III.3. Sujetos
III.4. Concurso penal

IV. IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS
IV.1. Particularidades sobre el bien jurídico que se protege
IV.2. Tipo objetivo
IV.3. Tipo subjetivo
IV.4. Sujetos
IV.5. Concurso penal

V. IMPOSICIÓN DE ACUERDOS LESIVOS
V.1. Tipo objetivo
V.2. Tipo subjetivo y sujetos
V.3. Concurso penal

VI. IMPEDIMENTO DE DERECHOS SOCIALES

VII. NEGATIVA A LA INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

VIII. LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL
VIII.1. Tipo objetivo
VIII.2. Tipo subjetivo
VIII.3. Sujetos
VIII.4. Concurso penal

IX. CONDICIÓN COMÚN A LOS TIPOS SOCIETARIOS

Capítulo Sexto
INJUSTOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO

I. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA EN GENERAL

II. EL DENOMINADO FRAUDE FISCAL
II.1. Tipo objetivo
II.2. En particular, fraude de ley y ganancia ilícita
II.3. Tipo subjetivo
II.4. El error
II.5. Sujetos
II.6. La excusa absolutoria en el delito fiscal
II.7. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
II.8. Concurso penal
II.9. Consecuencias civiles fundamentales

III. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES CONTABLES A EFECTOS TRIBUTARIOS
III.1. Tipo objetivo
III.2. Negación de la excusa absolutoria
III.3. Concurso penal

IV. OTROS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

V. PRESCRIPCIÓN DEL “DELITO FISCAL”

Capítulo Séptimo
FALSEDADES DOCUMENTALES

I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

II. TIPO OBJETIVO
II.1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial Concurso de acreedores y Derecho Penal
II.2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad
II.3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes a las que hubieran hecho
II.4. Faltar a la verdad en la narración de los hechos y utilización de un documento falso

III. EL DOCUMENTO

IV. TIPO SUBJETIVO

V. SUJETOS

VI. PARTICULARIDADES SEGÚN LOS TIPOS
VI.1. Falsedad en documento público, oficial o mercantil cometida por particular
VI.2. Utilización o presentación en juicio de documento falso
VI.3. Falsedad en documento privado

VII. CONCURSO PENAL

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